HACIENDA VS EL FRAUDE DEL IVA ¿CON QUIÉN VAS?

La Agencia Estatal de Administración Tributaria se está poniendo seria con algunos contribuyentes en el marco de actuaciones de prevención del fraude del IVA, llevando a cabo una campaña de información del total de entradas en las cuentas bancarias en relación con el seguimiento de las obligaciones del IVA.

La prevención del fraude es su principal objetivo. Por esto la AEAT ha intentado ponerse en contacto con algunos contribuyentes con el objetivo de informarle que la Agencia Tributaria dispone desde 2016 de la información de las entradas y salidas totales de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, tanto de personas físicas como de entidades.

También se avisa de que puede cruzar dicha información con las declaraciones del IVA del ejercicio 2017 y cómo sería utilizado como indicio de riesgo fiscal en el caso de que los importes no coincidieran con las bases imponibles del IVA o los ingresos declarados de la actividad económica de los contribuyentes.

En esta puesta de contacto también aprovecha para comunicar los importes acumulados en 2017 de las entradas en las cuentas bancarias de las que una persona o entidad es titular o autorizado.

En la carta se advierte de que es una mera comunicación de datos, por lo que no se debe enviar ningún tipo de documentación ni justificar ningún importe, es tan sólo informativa.

Con esta iniciativa, Hacienda trata de disuadir a los contribuyentes de cometer cualquier tipo de infracción demostrándoles las facilidades que poseen para detectarlas.

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